La data de 1 iulie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au ridicat în urma perchezițiilor, din județele Botoşani, Iaşi, Neamţ şi municipiul Bucureşti, mai multe documente cu valoare probatorie.
În fapt, începând cu decembrie 2018, în judeţul Neamț, ar fi fost constituită o gupare infracțională organizată care, prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu valoare economică ridicată.
Cum procedau membrii gupării
În primă fază, prin societățile respective, ar fi achiziționat mărfuri de la diferiți furnizori.
Pentru plata mărfurilor în cauză ar fi fost emise bilete la ordin sau file CEC, iar la momentul în care banii ar fi trebuit să fie virați, tranzacțiile ar fi fost refuzate la plată pentru lipsă de fonduri disponibile în cont.
23 de persoane juridice au fost prejudiciate, cu aproximativ 2.400.000 de lei
Totodată, s-a stabilit că bunurile ar fi fost revândute, ulterior, pe piața “neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, iar sumele de bani rezultate din activități, ar fi fost însușite de membrii grupării.
Pentru disimularea activității infracționale, persoanele în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin care ar fi încercat să creeze aparența faptului că mărfurile achiziționate iniţial ar fi fost revândute către alte persoane juridice.
Fără activitate economică reală
În realitate, acestea ar fi fost societăți comerciale care nu ar fi desfășurat o activitate economică reală și care ar fi fost coordonate tot de persoanele bănuite prin alte persoane interpuse.
Cu ocazia acțiunii, 7 persoane au fost aduse la audieri, 2 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar faţă de alte 4 a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- Plata pensiilor pentru luna mai. Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, precizări importante pentru pensionarii români
- Horoscop 23 aprilie: Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Zodia care are probleme în familie. Mergi pe vârfuri!
- Scenariu de necrezut: Armate de gândaci cyborg controlați de la distanță. Ce spun cercetătorii japonezi
- Horoscop 24 aprilie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care-și pierde controlul. Va fi foarte greu să-ți revii!
- 5 pași pentru un somn mai bun conform oamenilor de știință
- Tabloul unei „femei necunoscute” păstrat la Cernăuți s-a dovedit a fi un portret extrem de valoros al Reginei Maria a României / foto în articol
- Efectele prafului saharian asupra sănătății. Beatrice Mahler: Cine trebuie să aibă grijă să nu iasă din casă
- Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, autoarea unor gafe intolerabile, mută în fața presei. Tace mâlc
- Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Răsturnare de situație de la Poșta Română
- Calcule electorale pentru Primăria București. Marele pierzător după retragerea lui Cîrstoiu. Chirieac: Va absorbi imediat o bună parte a electoratului său
- Cum te autosabotezi fiind negativist. Psiholog: „Aoleu, dacă pățesc ceva? Nu o să fii niciodată fericit!”
- Cozi la spălătorii din cauza prafului saharian. E vreun pericol sau e doar un moft?
- E salvarea dependenților! „Am un comportament pe care vreau să-l elimin, nu pot, așa că optez la această metodă”