După ce anul trecut a fost modificată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în sensul în care a fost eliminată obligația de a declara anual beneficiarul real al societăților comerciale, abrogându-se în egală măsură obligația persoanelor fizice, asociate într-o societate comercială de a depune declarațiile de beneficiari reali, dacă chiar persoanele asociate erau beneficiarii reali ai fondurilor, iată că aceste măsuri au fost din nou abrogate, ele fiind reintroduse prin Legea nr.101/2021.
Ce înseamnă efectiv acest lucru pentru societăți, dar și pentru asociații lor? Societățile vor fi obligate să depună anual, și nu numai atunci când vor interveni modificări, declarații privind beneficiarii reali ai sumelor ce provin din activitățile lor. Chiar dacă societățile au numai asociați persoane fizice, care vor fi declarate și ca beneficiari reali al profitului realizat de societate, aceștia vor trebui să depună și ei declarațiile privind beneficiarii reali.
Deși în urmă cu un an, modificarea prin abrogarea acestor dispoziții legate a fost primită bine de către mediul de afaceri, în sensul ușurării desfășurării activității și al debirocratizării, iată că astăzi, aceleași declarații sunt necesare. Modificarea vine ca urmare a notificării României de punere în întârziere de către Comisia Europeană, în ceea ce privește lipsa transpunerii Directivei (UE) 2018/843 care modifică Directiva (UE) 2015/849, în baza căreia a fost adoptată Legea privind spălarea banilor din România.
Pe scurt, în lipsa unei asemenea transpuneri, împotriva României se putea declanșa procedura de infringement care, în urma constatării încălcării obligației de transpunere de către Curtea Europeană de Justiție, putea aduce României sancțiuni de natură pecuniară. Vestea bună în acest context este că declarația se poate depune și online la registrul comerțului din județul unde societatea își are sediul social, iar prezența fizică nu este necesară.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Orașul din România unde nu există ambuteiaje. Titi Aur: De ce se circulă extraordinar, în ciuda faptului că e foarte aglomerat / video
- Aderarea completă a României la Schengen. Comisarul European pentru Afaceri Interne, anunț important. Când ar putea fi eliminate și controalele la frontierele terestre
- "Sunt distrusă psihic". Ilona și Ristei, cădere nervoasă: "Este un fel de Sandu Ciorbă, ȋn chineză!"
- Ce sunt tahionii, particulele "suspecte" care au invadat Universul
- Avocatul Poporului vrea să le facă dreptate „copiilor pandemiei” care au pierdut doi ani de școală
- Naty Badea: Nu mai este de trăit în Italia. Mie îmi este foarte teamă chiar și să merg pe stradă
- Proiectul Ministerului de Interne care vizează îmbunătățirea și modernizarea sistemului. Bogdan Despescu, explicații / video
- Adrian Negrescu: Va fi primul Paște fără miel pentru majoritatea românilor, în condițiile în care prețul cărnii a atins un nivel fără precedent în ultimii 30 de ani
- Semafoarele care educă șoferii. Titi Aur: Spania are de foarte mult timp introdus acest sistem. E demonstrat 100% că sunt utile / video
- USR, proiect de lege privind trimiterea pacienților de la stat la privat. Rafila, reacție
- Copiii, sub presiuni imense din partea societății, rețelelor de socializare și părinților. Cum să nu găsească căi de evadare?
- Separi cățeii de mamă înainte de opt luni? Se pedepsește cu închisoarea: Pedeapsa trebuie să fie mai drastică
- Motivele care sabotează fericirea, tema zilei la Ultrapsihologie